中國人民銀行營業管理部聯合北京市部分司法、金融監管部門日前舉辦了“北京市反洗錢工作成果發布暨工作研討會”。人民銀行營業管理部副主任姚力在會上表示，2018年以來，針對反洗錢違法違規行為，共對12家金融機構和21名相關責任人實施了行政處罰，罰款總額1990余萬元。

　　姚力表示，人民銀行營業管理部堅持統籌協調，2006年牽頭建立了由北京市司法部門、部分行業主管部門、金融監管部門等22個單位為成員的北京市反洗錢聯席會議制度，形成以風險監測為紐帶、以數據信息共享為基礎、以聯合監管打擊為手段的反洗錢工作機制。

　　近三年來，共協助各成員單位開展反洗錢調查99起，下發調查通知書442份，向公安、國安部門移送案件線索128份。

　　姚力稱，2018年，配合公安部門破獲5起公安部督辦的部級毒品目標案件、1起涉案金額高達300余億元的跨境地下錢莊案、19起虛開稅票案件和“4·12”重大騙稅案件，協助偵辦2起跨省涉黑涉惡案件，發揮了反洗錢在維護國家安全、打擊違法犯罪、保障社會穩定的作用。同時，立足于打好防范化解金融風險攻堅戰，以監管指導強化轄內金融體系反洗錢防線。充分運用現場檢查、監管走訪、質詢、約談、通報等監管措施，打出一系列監管組合拳，強化問責力度，督促金融機構將反洗錢法律制度落到實處。

　　人民銀行營業管理部表示，今后將適應新形勢、把握新要求，立足服務好首都金融安全和社會穩定的大局，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持問題導向、落實風險為本，進一步健全反洗錢監管合作和部門協調工作機制，提高反洗錢工作的深度和廣度。嚴格落實強化監管的要求，提升轄內金融體系反洗錢工作有效性。以房地產行業反洗錢試點為契機，穩步推進北京地區特定非金融機構反洗錢工作，全面提升北京市反洗錢工作水平。

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