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我國首份國家反洗錢戰略出爐。繼之前將反洗錢領域從銀行擴展到證券、基金、保險和信托后，我國將逐步在一些特定非金融行業也開展反洗錢工作。30日，我國反洗錢工作部際聯席會議發布的《中國2008-2012年反洗錢戰略》（簡稱《戰略》）透露了上述消息。
據中國人民銀行副行長蘇寧介紹，自2007年起，央行開始牽頭組織研究中國反洗錢戰略，在反洗錢工作部際聯席會議成員單位共同討論的基礎上，形成了《中國反洗錢戰略（討論稿）》。通過數易其稿，今年10月，國務院正式批準同意對外發布《戰略》。
根據《戰略》，我國反洗錢工作總體目標是在2012年前，參照國際標準，創建具有中國特色的“以防為主、打防結合、密切合作、高效務實”的反洗錢機制。
針對我國反洗錢工作中存在的主要問題和制度障礙，《戰略》進一步將反洗錢總體目標分解為八個具體目標和行動要點：完善反洗錢刑事法律體系；構建國家反恐融資網絡；提升反洗錢監管的有效性；建立特定非金融行業反洗錢制度；加強國內部門間交流合作；培養高素質反洗錢專家隊伍；積極參與國際合作與標準制定；全力追償境外犯罪資產。
在建立特定非金融行業反洗錢制度方面，《戰略》提出：研究、制定特定非金融行業反洗錢與反恐怖融資制度，分階段逐步在特定非金融行業開展反洗錢與反恐怖融資工作。
此前，2006年央行會同有關部門頒布《金融機構反洗錢規定》等四個反洗錢規章，首次將反洗錢監管范圍由銀行業金融機構擴大到證券業、期貨業、保險業等金融機構。
央行人士指出，近年來中國反洗錢工作雖然取得了很大成績，但整體上仍處于起步階段,
反洗錢制度體系還有待進一步完善，反洗錢工作機制還沒有充分發揮作用，各行業、各地區反洗錢工作開展不平衡，反洗錢制度整體有效性還有待進一步提升。正因為如此，建立特定非金融行業反洗錢制度很有必要。
蘇寧強調，《戰略》作為我國制定和發布的首份國家反洗錢戰略，將有助于統籌指導全國反洗錢工作，有助于促進反洗錢各部門達成共識和提高協調效率，有助于提高我國在反洗錢領域的負責任大國的國際形象，對提高我國反洗錢工作整體有效性將產生深遠的影響。 |