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廣州市公安局新聞辦公室4月１２日通報稱，針對２００８年底以來廣州非法集資活動有所抬頭的形勢，廣州警方近期實施了打擊非法集資犯罪專項行動，共查處了６家非法集資詐騙公司，破獲相關案件１１宗，依法對３０名犯罪嫌疑人進行刑事拘留。
據悉，廣州警方從今年２月起在全市范圍內組織開展了打擊非法集資犯罪專項行動，先后偵破了廣州某發(fā)展有限公司合同詐騙案、廣州某企業(yè)管理有限公司非法吸收公眾存款案、余某蘭集資詐騙案及北京某國際集團公司傳銷案等一批影響較大的案件。
警方分析，從相關非法集資犯罪案件來看，目前這類犯罪的手法主要有3個特點：
一是傳銷的手法出現了通過互聯網傳銷的新方式。前者如２００９年３月４日廣州市海珠區(qū)公安分局破獲的北京某國際集團公司傳銷案，犯罪嫌疑人郭某娟等人打著“直復營銷”參茸產品的旗號，建立了一個“金字塔”式的業(yè)務員人際關系網，分為4個不同的級別，成員通過發(fā)展下線晉升級別和獲得提成；后者如廣州市公安局經偵支隊破獲的廣州某聯合公司非法經營案，犯罪嫌疑人郭某等人利用互聯網進行傳銷，推銷所謂虛擬“服務器”，與被騙人員簽訂頻道運營合作協議書，半年內騙取１０００多名群眾投資款２億余元。
二是以高額回報為誘餌，采用發(fā)行或變相發(fā)行所謂股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證，或者以期貨交易、典當以及以項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法吸收公眾存款。例如，廣州市某科技有限公司非法吸收公眾存款案中，張某川、肖某英等人以年利率２５％的高額利息回報為誘餌，擅自發(fā)行“股票”，向中老年群眾非法集資，共有２５００多人參與“投資”“認股”，涉案金額高達３．５億多元。
三是以投資合作生意、簽訂入股合同、入股分紅等名義，訂立虛假合同，詐騙錢財。例如，２００９年２月１１日破獲的余某蘭集資詐騙案中，余某蘭聲稱在廣東省惠州市設有服裝工廠，并已與兩家電視臺簽訂了加工表演服裝的合同，可在投資合作期內賺取２０％至３０％的利潤，騙取了黃某等８人共計人民幣２３５萬元。
警方提醒群眾從4個方面防范非法集資犯罪，一是摒棄暴富心理和貪念，樹立正確的理財觀念，不要被非法集資所承諾的高額回報所引誘和蒙蔽；二是拒絕傳銷，各種形式的傳銷活動都是非法的；三是拒絕所謂“投資咨詢”、“產權經紀”等不具備證券經營資格的中介機構的推銷；四是被騙后要及時向政府部門咨詢或舉報。 |