江西省鷹潭市警方日前破獲一起公安部督辦案件。該市所轄貴溪市某房地產開發商勾結一銀行職員“自造”存單非法吸儲，涉案金額高達4300余萬元。
貴溪市某房地產開發商翁某2010年拍得136畝商住開發用地，但因開發資金短缺，便萌生以高額貼息攬儲的念頭。經朋友介紹，翁某認識了鷹潭市某銀行職員秦某，三人合謀，由銀行職員秦某為翁某提供空白定期存單，并由翁某制作虛假定期存單，待儲戶辦理定期存款業務時，由秦某出具事先偽造的定期存單給儲戶，同時將儲戶定期存款用轉賬匯款的方式拆借給翁某。翁某允諾，只要獲得資金，將給予秦某380萬元好處費。
今年初，在年回報超30%的高息誘惑下，不到兩個月時間融資中間人便為翁某找到4300萬元資金。銀行職員秦某按事先約定，將偽造的銀行定期存單提供給儲戶，而款項則通過匯款方式全部拆借給翁某。
今年2月，鷹潭市月湖公安分局接到銀行報案稱，該行在辦理客戶存款業務中發現偽造的3500萬元定期存單。接到報警后，警方控制辦理存單業務職員秦某及儲戶數名。4月，此案被公安部列為督辦案件。經過3個月偵查取證，該案主要犯罪嫌疑人均已歸案，7人被采取強制措施，被拆借儲戶定期存款共計4300萬元全部追回。目前，該案已移送檢察部門起訴。