今年以來，江陰市公安局陸續(xù)接報10多起持有和使用假幣詐騙案件，涉案價值從百元至千元不等，嫌疑人多為兩男一女，或三四名男子結(jié)伙駕車作案。歷經(jīng)半年多的艱苦偵查，江陰警方成功破獲這個假幣集群案件，抓獲犯罪嫌疑人13名，當(dāng)場繳獲假幣300萬元。據(jù)了解，這是目前江蘇省近幾年來一次性繳獲量最大的假幣案件，也是全國開展“破案會戰(zhàn)”以來首個成功收網(wǎng)的假幣集群案件。
各地連續(xù)發(fā)現(xiàn)假鈔
一家超市內(nèi)，走進(jìn)3名男子，其中1名男子指了指貨柜上8塊錢的口香糖，伸手在衣兜里掏錢。一塊、兩塊、三塊……硬幣攤了一桌，共6個，還差兩塊錢。男子尷尬地收起硬幣，從皮夾里掏出100元大鈔。之后，營業(yè)員遞上口香糖和找零。半小時后，營業(yè)員結(jié)賬交接班時卻發(fā)現(xiàn)，這張100元錢是假幣……
今年1月份以來，類似的案件在江陰各地不斷發(fā)生，警方連續(xù)接報10多起，通常是兩男一女、或三四名男子結(jié)伙駕車作案，涉案價值從百元至千元不等。警方梳理線索發(fā)現(xiàn)，這些假幣擁有一樣的首字母，極有可能從同一地區(qū)流出。隨后，警方成立專案組。
專案組發(fā)現(xiàn)，同類案件在長三角地區(qū)也時有發(fā)生，且假幣首字母也是一樣的。通過群眾舉報，犯罪嫌疑人所乘車輛為一輛黑色大眾，江陰警方隨即展開監(jiān)控。
很快，這輛黑色大眾轎車出現(xiàn)在張家港警方的監(jiān)控錄像中。警方進(jìn)一步查詢發(fā)現(xiàn)，駕駛車輛的是一名盧姓男子，來自河南息縣，曾在2009年因使用假幣被江陰公安機(jī)關(guān)處理過。
鎖定販賣假幣上家
為查清假幣的來源和販運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，專案組不動聲色，密切關(guān)注盧某的動向。
另一方面，專案組繼續(xù)通過信息比對發(fā)現(xiàn)，上海、浙江、北京以及江蘇無錫、蘇州、常州等地，均有三至四名河南信陽籍犯罪嫌疑人頻繁駕車流竄使用假幣，假幣來源地均指向河南信陽，同時一個神秘人物“上家甲”出現(xiàn)在警方面前。偵查人員發(fā)現(xiàn)，盧某與河南信陽地區(qū)聯(lián)系緊密，警方推測，他聯(lián)系的可能就是“上家甲”。
5月17日，專案組趕往河南信陽，很快弄清了“上家甲”的真實身份，曹某，河南潢川人。曹某業(yè)務(wù)繁忙，經(jīng)常往返于廣東和河南之間。而且，曹某還有上家。
摧毀假幣犯罪網(wǎng)絡(luò)
5月28日，偵查人員趕赴廣東開展調(diào)查。在廣東汕尾警方的配合下，鎖定了曹某的上家羅某。警方發(fā)現(xiàn)，羅某很有可能是假幣的“大批發(fā)商”。為了一網(wǎng)打盡，專案組沒有打草驚蛇，在公安部的統(tǒng)一部署下，江陰警方在廣東、河南兩地架網(wǎng)守候，擇機(jī)收網(wǎng)。
7月28日，專案組得到最新線索：曹某近期將攜一“馬仔”至汕尾向羅某購買假幣。果然，7月31日下午，曹某乘坐大巴前往廣東，于8月1日上午到達(dá)汕尾。曹某一下車，就被警方盯上了。
經(jīng)過努力，專案組于8月2日在廣東省汕尾市一高速路口成功抓獲正在交易假幣的犯罪嫌疑人代某、呂某等三名“馬仔”，繳獲冠字號為“TB168”的2005年版百元假幣300萬元。隨后，多個偵查小組分別在廣東陸豐市、湖北武漢機(jī)場抓獲出售及購買假幣的主要犯罪嫌疑人羅某、曹某等10余人。目前，初步查明犯罪嫌疑人羅某自2010年以來，先后出售給曹某及河南、江西等地嫌疑人假幣3700余萬元。
據(jù)了解，該案是近幾年來江蘇一次性繳獲量最大的假幣案件。目前，河南、浙江、江蘇以及上海等地正在開展收網(wǎng)行動。