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近日，哈爾濱警方偵破一起特大集資詐騙案，黑龍江中科金源葆科技開發有限公司以銷售螺旋藻培養機及收購鮮活螺旋藻為主要手段實施集資詐騙，涉案金額7.33億元，受害群眾數萬人。
網上逃犯辦起詐騙公司
哈爾濱市公安局在工作中發現，黑龍江中科金源葆科技開發有限公司涉嫌重大集資詐騙犯罪。2008年4月28日，警方對此案件立案偵查，并將該公司董事長張偉(真名莊勛華，昆明警方網上逃犯)抓獲，在其住處查獲贓款1500萬元。
據警方介紹，2000年8月，莊勛華伙同其弟莊勛斌在昆明市非法注冊登記了“云南省滇蝎生物技術開發有限公司”。2000年11月至2003年4月間，莊勛華、莊勛斌以該公司名義發展養殖戶養蝎子，以每公斤400元到800元的價格從河南購進蝎子，再以高于進價10倍的價格向養殖戶出售，僅在昆明市就造成養殖戶的經濟損失1247萬元。案發后，莊勛華潛逃，莊勛斌被昆明市中院判處有期徒刑16年。
2006年4月6日，莊勛華以張偉的虛假身份，購買了黑龍江省中科爾康公司股權，將公司更名為金源葆公司，并擔任公司董事長。公司成立后，莊勛華伙同犯罪嫌疑人顧文舉等人，大量招募營銷及業務員，先后在黑龍江省13個市地設立近百個分支機構，通過虛假宣傳，以投資養殖螺旋藻為名，與養殖戶簽訂合同，向養殖戶銷售螺旋藻培養機及藻種。
自2007年1月至2008年4月案發，金源葆公司銷售金額達7.33億元，受害群眾數萬人。
近期，經對抓獲的莊勛華、李強等19人的審查，警方查清了以莊勛華、李強等人為首的犯罪團伙組織、策劃、實施犯罪活動的基本事實。目前，犯罪嫌疑人莊勛華、李強已被檢察機關批準逮捕，警方已追繳贓款現金人民幣1億余元。
58000元的螺旋藻培養機竟是價值千余元的魚缸
據介紹，犯罪嫌疑人利用向養殖戶返款的時間差，采取“拆東墻、補西墻”的辦法，將后期養殖戶投入的資金作為利潤返給先期投入的養殖戶。通過循環反復，給廣大群眾造成“投資確實能夠獲利”的假象，吸引更多的受害群眾參與投資。在此過程中，金源葆公司通過大肆宣傳、搞促銷等活動，不斷擴大營銷范圍，致使更多的群眾上當受騙。
警方查明，被莊勛華稱作升級換代產品、價值58000元的螺旋藻培養機其實是在沈陽一家公司購買的魚缸。警方找到了沈陽的供貨公司，公司負責人稱該公司只經營山水盆景工藝品，金源葆公司從其那兒購買的只是普通魚缸，每個價值人民幣1550元。
警方在偵查中發現，金源葆公司還涉嫌虛報注冊資本犯罪。莊勛華在哈爾濱市注冊成立的黑龍江中科金源葆科技開發有限公司、黑龍江五洲金源葆科技開發有限公司、黑龍江愛唯金源葆科技開發有限公司、黑龍江動凍金源葆食品開發有限公司等8家公司，均采取支付數千元不等的代理費，委托中介公司墊資進行的虛假注冊。目前，警方已對涉嫌虛報注冊資本犯罪的曲金梅、耿宏偉等5人刑事拘留。
警方提示非法集資四大特征
警方介紹，非法集資活動主要有四個基本特征：一是未經權威機關依法批準；二是向社會不特定對象即社會公眾募集資金；三是承諾在一定期限內給出資人貨幣、實物、股權等其他形式的還本付息；四是以合法形式掩蓋其非法集資的目的。
據哈爾濱市公安局經偵支隊支隊長李光介紹，金源葆公司涉案嫌疑人所涉嫌的集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪均屬于非法集資案件，這類犯罪主要特點是，犯罪分子的行為表面上具有很強的迷惑性，通常利用大部分群眾并不熟悉的新型投資形式實施犯罪，許以投資者高于金融機構幾倍、十幾倍甚至設置更多的收益率，誘惑公眾投資，致使受害群眾的集資款或是被用于風險投資、轉貸，或是被非法占有、揮霍，往往案發后大部分資金已經無法追回。 |