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| 個人投資港股不會助長地下錢莊活動；我國已有5.7億人建立信用檔案 |
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| 2007-08-30 記者:韓潔 李延霞 來源:經濟參考報 |
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據新華社北京8月29日電
中國人民銀行29日透露，人民銀行反洗錢監測的范圍正在不斷擴大，在繼續敦促銀行業報送大額及可疑交易信息的同時，從10月1日開始，證券、保險業也將向人民銀行報送有關數據資料。
中國人民銀行副行長蘇寧在國務院新聞辦舉行的新聞發布會上說，人民銀行已將反洗錢監管對象和義務主體范圍由銀行業擴大到證券、期貨、保險等金融機構。人民銀行將不斷加強人民銀行反洗錢中心的建設，特別是分析系統和信息系統，通過報送信息來分析哪些可疑信息將構成犯罪，通過這些監測加強反洗錢的工作力度，促進資金的合理流動。
據悉，作為反洗錢工作的主管部門，人民銀行牽頭相關部門在反洗錢領域積極探索，初步建立了既有中國特色、又與國際接軌的反洗錢模式。
蘇寧介紹說，這一反洗錢模式包括推動《反洗錢法》等法規的制訂和頒布實施，及時修改并發布了配套規章和規則，確立了反洗錢法律法規體系，將反洗錢監管對象和義務主體范圍由銀行業擴大到證券、期貨、保險等金融機構等。
央行還進一步擴大可疑資金監測分析范圍，與人民銀行反洗錢監測分析系統聯網覆蓋機構達到297家。建立了對涉恐資金、腐敗資金和涉毒資金等的監測分析機制。統計顯示，2003年至2006年，人民銀行向公安部門移送反洗錢情報線索5247份，協助公安部等部門破獲洗錢案件221起，涉案金額折合人民幣607.75億元。
此外，從8月1日起，由央行、銀監會、證監會、保監會聯合制訂的《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》也正式實施。今后個人在銀行辦理現金存取業務時，如果單筆金額為人民幣5萬元以上，須提交身份證件。這是中國近年來提出的反洗錢舉措之一。 |
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