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| 銀監(jiān)會(huì)：謹(jǐn)防騙子利用雙休日銀行停止對(duì)公業(yè)務(wù)查詢(xún)行騙 |
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| 2007-08-21 記者:劉詩(shī)平 王文帥 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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新華社北京8月20日電
記者20日從中國(guó)銀監(jiān)會(huì)獲悉，江蘇、浙江等地日前發(fā)生多起利用雙休日銀行停止對(duì)公業(yè)務(wù)查詢(xún)進(jìn)行詐騙的案件。對(duì)此，銀監(jiān)會(huì)向各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)出通知，要求高度關(guān)注類(lèi)似風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)加強(qiáng)防范。
今年5月24日，一名自稱(chēng)張偉的男子以河北省邢臺(tái)市新苗實(shí)業(yè)有限公司采購(gòu)部的名義，通過(guò)電話(huà)向江蘇無(wú)錫阿科力化工有限公司購(gòu)買(mǎi)價(jià)值6萬(wàn)元的A-7450丙烯酸酯。次日(星期五)，阿科力公司收到以邢臺(tái)市新苗實(shí)業(yè)抬頭的電匯底單及開(kāi)票資料的傳真件，隨即發(fā)貨給對(duì)方。
但是，自從對(duì)方收貨后其電話(huà)即無(wú)法接通，后證實(shí)“邢臺(tái)市新苗實(shí)業(yè)有限公司”并不存在，其電匯底單及開(kāi)票資料均系偽造。
據(jù)了解，浙江公安機(jī)關(guān)也接到過(guò)河北籍自稱(chēng)姓張的犯罪嫌疑人以同樣手法實(shí)施詐騙的案件。目前，已有多家公司上當(dāng)受騙。
銀監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，在這類(lèi)詐騙案中，詐騙分子一是利用傳真件易于偽造、難辨真?zhèn)蔚奶攸c(diǎn)，偽造電匯底單及開(kāi)票信息等資料進(jìn)行作案。二是利用銀行規(guī)章制度上的空子實(shí)施詐騙，如銀行星期五下午臨近下班時(shí)停止結(jié)算，雙休日不能對(duì)公(企業(yè)、公司等)進(jìn)行匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)查詢(xún)等。 |
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