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“龐氏騙局”主犯麥道夫6月29日被判150年監(jiān)禁———麥道夫詐騙案受害者在法庭外接受記者采訪。（新華社發(fā)） |
美國納斯達(dá)克股票市場公司前董事會(huì)主席伯納德·麥道夫6月29日獲刑150年監(jiān)禁，但這一案值650億美元、持續(xù)20年的“龐氏騙局”仍未落幕。
麥道夫共騙取數(shù)以十億美元計(jì)受害者錢財(cái)，這些錢至今去向不明。美國《華爾街日報(bào)》報(bào)道，受害者也許還需等待至少15年才能討回血汗錢。
清算資產(chǎn)
追錢重任主要落在麥道夫資產(chǎn)清算委托人歐文·皮卡德身上。符合資格的受害者可以從證券投資人權(quán)益保護(hù)公司處領(lǐng)取至多50萬美元補(bǔ)償，但彌補(bǔ)其余損失在一定程度上取決于皮卡德在清算過程中能追回多少資產(chǎn)。
麥道夫之妻、68歲的露絲·麥道夫26日與檢方達(dá)成協(xié)議，同意放棄他與丈夫共有的所有資產(chǎn)。這些資產(chǎn)包括數(shù)以千萬美元計(jì)現(xiàn)金、紐約市一套公寓750萬美元產(chǎn)權(quán)、紐約蒙托克一處價(jià)值700萬美元房產(chǎn)和保險(xiǎn)金額超過260萬美元的珠寶。
露絲獲準(zhǔn)保留250萬美元現(xiàn)金財(cái)產(chǎn)。
《華爾街日報(bào)》援引知情人士的話報(bào)道，檢方、證券交易委員會(huì)和皮卡德辦公室正就如何追回麥道夫家族其他成員和麥道夫親信所持“不潔”資產(chǎn)展開協(xié)調(diào)。
英國《泰晤士報(bào)》報(bào)道，皮卡德迄今共挽回大約12億美元損失，主要借助變賣麥道夫資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)，包括出售麥道夫旗下合法證券業(yè)務(wù)。
回訴新近投資者
不過，從現(xiàn)在開始，皮卡德追回的大部分錢款可能來自所謂“回補(bǔ)”訴訟。皮卡德預(yù)計(jì)將起訴過去幾年間從麥道夫旗下金融機(jī)構(gòu)提錢的投資者，依據(jù)是新近贖回資金來自其他受害者因上當(dāng)受騙搭進(jìn)的錢財(cái)。
皮卡德已經(jīng)提起訴訟，要求相關(guān)投資者返還超過100億美元資金。這些投資者最近幾年間從他們在麥道夫旗下機(jī)構(gòu)所設(shè)賬戶中提款。根據(jù)紐約州法律，皮卡德有權(quán)追討麥道夫旗下金融機(jī)構(gòu)過去6年間向投資者支付的虛假利潤。
皮卡德說，他的主要目標(biāo)是信托基金和投資者經(jīng)營的合伙企業(yè)，這些機(jī)構(gòu)提取的資金比它們在麥道夫機(jī)構(gòu)的主要投資多出61億美元。
這些機(jī)構(gòu)尚未正式回應(yīng)訴訟。被告律師說，被告同樣是麥道夫欺詐案受害者。
隨著皮卡德聚集流失資產(chǎn)，投資者開始就該返還多少錢爭論不休。皮卡德認(rèn)為，投資者需返還的金額等于提取金額與投入本金的差額。
騙局未了
麥道夫去年9月10日告訴自己兒子，他的投資業(yè)務(wù)純屬“龐氏騙局”，他本人已經(jīng)“破產(chǎn)”，“絕對一無所有”。
但一些人認(rèn)為，麥道夫一定把錢藏在國外。
美國魯賓斯坦—魯賓斯坦律師事務(wù)所合伙人肯·魯賓斯坦說：“我相信摩納哥藏有麥道夫的錢。因?yàn)槟{哥是唯一沒與美國簽訂共同法律協(xié)助協(xié)定的國家，而且那里的銀行系統(tǒng)足夠大，可以悄無聲息地消化麥道夫的存款。”
魯賓斯坦—魯賓斯坦律師事務(wù)所負(fù)責(zé)為麥道夫欺詐案受害者提供法律咨詢。
《華爾街日報(bào)》報(bào)道，證券投資人權(quán)益保護(hù)公司迄今共寄出1.42億美元支票，以補(bǔ)償符合資格的麥道夫欺詐案受害者。隨著向證券投資人權(quán)益保護(hù)公司申請補(bǔ)償截止日期7月2日臨近，已有超過1萬人提交申請。不過，那些間接投資麥道夫機(jī)構(gòu)的投資者不符合證券投資人權(quán)益保護(hù)公司的補(bǔ)償要求。
投資者已起訴摩根大通公司，理由是摩根大通為麥道夫提供銀行賬戶。畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所因承擔(dān)一支線基金審計(jì)工作也遭起訴。投資者還打算起訴證券交易委員會(huì)監(jiān)管不力。
美聯(lián)社6月30日報(bào)道，麥道夫欺詐案調(diào)查結(jié)束時(shí)，將有至少10余人遭起訴。(新華社專稿)
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