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法調(diào)查人員：興業(yè)銀行欺詐案調(diào)查進展順利

2008-01-29 來源:經(jīng)濟參考報

　　本報巴黎電　法國調(diào)查人員27日延長對興業(yè)銀行巨額欺詐案嫌犯、該行交易員凱維埃爾的羈押時間，并稱案件調(diào)查“進展順利”。
　　據(jù)法新社報道，凱維埃爾于當?shù)貢r間26日下午被巴黎警方拘留。調(diào)查人員27日將其羈押時間延長24小時以進行進一步的問訊，但需在28日作出決定，要么將其釋放，要么展開正式調(diào)查。
　　巴黎檢察院金融調(diào)查部門負責人阿爾德貝爾說，案件調(diào)查“進展順利”，凱維埃爾提供了一些“令人感興趣的”材料。
　　據(jù)報道，興業(yè)銀行已對凱維埃爾提起刑事訴訟，指控其通過盜用他人電腦賬號和偽造文檔等方法掩蓋其在股指期貨交易中的種種越權(quán)、違規(guī)行為。該行在一份聲明中說，凱維埃爾在被警方拘留時，在股指期貨等金融交易中持有的頭寸高達500億歐元(約合730億美元)，遠遠超出其權(quán)限。
　　凱維埃爾對上述指控予以否認。其辯護律師稱：“(他)沒有做出不誠實的行為，沒有私吞一分錢，沒有以任何方式贏取私利。”其律師還指責興業(yè)銀行試圖制造煙幕，轉(zhuǎn)移公眾視線，掩蓋銀行因美國次貸危機等因素造成的巨大損失。
　　據(jù)悉，檢控方目前的調(diào)查主要圍繞凱維埃爾的作案動機、是否存在共謀以及是否以“黑客”技術(shù)侵入銀行電腦系統(tǒng)等。
　　興業(yè)銀行24日宣布，因交易員違規(guī)豪賭股指期貨導致其損失49億歐元(約合71億美元)。據(jù)報道，31歲的凱維埃爾從2007年上半年開始在上級不知情的情況下從事違規(guī)股指期貨交易，曾盈利頗豐。今年開始做多，并在歐洲股市今年初以來的大跌中出現(xiàn)巨虧。

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