經濟參考報

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國家外匯管理局將重點檢查短期異常資金流入

2007-04-02 記者:張莫來源:經濟參考報

　　本報訊日前，國家外匯管理局在廣東東莞召開2007年全國外匯檢查工作會議暨外匯資金流入及結匯檢查工作會議，對2007年的外匯檢查工作進行了全面部署，表示將加大對短期異常資金流入的監測和檢查力度。
　　2006年的檢查工作為全面掌握外匯資金流入總體態勢、遏制違規資金流入和促進國際收支基本平衡發揮了積極作用。在全國范圍內搗毀70多個地下錢莊及非法外匯交易窩點，破獲了網絡炒匯、非法買賣核銷單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。外匯檢查系統全年共立案1914起，結案1915起，累計處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰沒款1.38億元人民幣。
　　外匯局副局長鄧先宏表示，即將全面開展外匯資金流入及結匯檢查和部分地區銀行自身收結匯檢查工作。外匯資金流入及結匯檢查將分為非現場檢查和現場檢查兩個階段進行，目前即將開展的非現場檢查將對外匯業務量較大的10個地區的銀行、企事業單位、駐華機構以及個人收匯和結匯業務、結匯人民幣資金使用情況等進行檢查。
　　此外，銀行自身收結匯業務專項檢查將對上海、天津、北京和深圳4個地區的外匯指定銀行進行檢查，通過檢查掌握銀行自身收結匯業務的合規性情況，了解銀行自身收結匯業務對結售匯順差擴大的影響，查處銀行自身收結匯業務中的違規行為。

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