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法國司法部門近日表示，要求匯豐銀行瑞士分行在法國接受刑事審訊，對關(guān)于該行涉嫌協(xié)助富有客戶逃稅的指控作出回應(yīng)。
據(jù)路透社援引法國司法界一名知情人士透露，法國金融檢察官辦公室希望將匯豐瑞士分行送上法庭，對其涉嫌與稅務(wù)欺詐等相關(guān)的洗錢活動進行審理。該知情人士還稱，匯豐此次涉嫌的稅務(wù)欺詐具有“慣常性”，令其犯罪情節(jié)更加嚴(yán)重。
上月早些時候，總部設(shè)在美國的國際調(diào)研記者協(xié)會（ICIJ）公布一項調(diào)查披露，在2005年到2007年間，匯豐銀行瑞士分行協(xié)助10萬名重量級客戶避稅及隱藏高達千億美元以上資產(chǎn)。據(jù)法新社報道，數(shù)據(jù)顯示，匯豐瑞士分行涉嫌利用信托基金、空殼公司和離岸賬戶等形式為約9000名法國客戶藏匿逾50億歐元資金。法國當(dāng)局在上個月已對涉案的其中3000名法國納稅人完成了相關(guān)調(diào)查和質(zhì)詢。
據(jù)一名知情法國官員透露，此前調(diào)查和質(zhì)詢已獲得證據(jù)表明，匯豐銀行從事了金融欺詐、隱藏資金流動紀(jì)錄、洗黑錢等活動，協(xié)助數(shù)千個高額賬戶躲避法國稅務(wù)機關(guān)的征稅，并從中獲取了利益。
法新社稱，法國檢察官的此次最新行動標(biāo)志著匯豐向可能的刑事訴訟又邁進了重要的一步。不過，匯豐瑞士分行在一項聲明中表示，此次行動只是司法過程中的一個正常步驟，案件結(jié)果也不會很快得到判決。
據(jù)法國《世界報》13日報道稱，匯豐日前已拒絕一項15億歐元的和解協(xié)議。路透社報道稱，根據(jù)法國相關(guān)法律規(guī)定，匯豐瑞士分行未來可能面臨高額罰款，金額可能為涉嫌在法國稅務(wù)欺詐的金額的一半。
目前，匯豐有一個月的時間對法國司法部門的此番表態(tài)做出回應(yīng)，此后司法部門將最終決定是否對匯豐逃稅案進行開庭審理。此外，母公司匯豐控股正在接受法國當(dāng)局的另一項獨立調(diào)查。
匯豐此前承認瑞士分行在處理客戶稅務(wù)問題方面存在失職，并就協(xié)助客戶逃稅一事表示道歉。該行同時表示，已采取措施確保未來操作的規(guī)范性，確保不會故意與那些尋求逃稅漏稅或試圖實施金融犯罪的客戶進行合作。
目前，匯豐正面臨全球逾10個國家的獨立調(diào)查，包括美國、英國、巴西、印度、西班牙、比利時、阿根廷等國。此外，據(jù)路透社報道稱，在法國已有約30起針對匯豐瑞士分行特定客戶的法律案件正在進行中。
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