記者26日從國(guó)家稅務(wù)總局獲悉，一起涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票騙取出口退稅、涉案稅款高達(dá)11億的全國(guó)特大稅案日前告破。
現(xiàn)已查明河北興弘嘉紡織服裝有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)故城縣弘興布業(yè)有限公司讓他人為自己虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票34699份，金額33.07億元，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額5.6億元；涉嫌對(duì)外虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票1105份，金額5.31億元，稅額0.9億元；假報(bào)出口4.5億美元，涉嫌騙取出口退稅4.5億元。該案涉案金額之大全國(guó)罕見(jiàn)。
興弘嘉公司于2010年9月在河北省故城縣成立，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，主營(yíng)紡織服裝制造、加工、銷售及出口業(yè)務(wù)。
據(jù)了解，2013年8月，國(guó)家稅務(wù)總局稽查局、公安部經(jīng)偵局啟動(dòng)打擊騙取出口退稅專項(xiàng)行動(dòng)，發(fā)現(xiàn)該公司騙取出口退稅367813.15元。經(jīng)順藤摸瓜又發(fā)現(xiàn)該公司3單虛假出口業(yè)務(wù)，騙取出口退稅527780.62元。上述5單業(yè)務(wù)的主要運(yùn)作步驟是：興弘嘉公司向中間人提供蓋章后的空白報(bào)關(guān)單、委托報(bào)關(guān)協(xié)議書(shū)等資料，中間人將其他企業(yè)或個(gè)人不需退稅的出口業(yè)務(wù)移植到興弘嘉公司名下虛假報(bào)關(guān)；貨物出口后，興弘嘉公司利用本公司出口經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和中間人提供的報(bào)關(guān)單核銷聯(lián)、外匯核銷聯(lián)及裝箱單等票據(jù)，自行組織境外來(lái)匯；向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)出口退稅，實(shí)現(xiàn)騙稅。
據(jù)辦案人員介紹，與以往查處的若干起騙稅案相比，“7·15”騙稅案具有案值大，涉案人員多，分布地域廣，組織體系健全，內(nèi)部分工明確，專業(yè)化、集團(tuán)化、網(wǎng)絡(luò)化、產(chǎn)業(yè)化和家庭化運(yùn)作，鏈環(huán)完整，貨物、單證和資金充分匹配，真假業(yè)務(wù)混雜等特點(diǎn)，是一起有預(yù)謀、有組織、高度仿真、高度隱秘的高智商犯罪。
興弘嘉公司涉嫌騙取出口退稅主要由3大團(tuán)伙合作完成，分別是：騙稅具體操作和虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙；非法購(gòu)買關(guān)單及外匯團(tuán)伙；非法買賣虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙。無(wú)論是接受虛開(kāi)環(huán)節(jié)，還是虛假出口、虛假收匯環(huán)節(jié)，興弘嘉公司的操作手法都很隱蔽、“高明”。該公司有出口資質(zhì)，有大片廠房，有先進(jìn)設(shè)備，有產(chǎn)品，有真實(shí)出口業(yè)務(wù)，數(shù)千名工人經(jīng)常加班加點(diǎn)搶工期，趕訂單。公司實(shí)際負(fù)責(zé)人郭某勇，畢業(yè)于北京某名牌大學(xué)外貿(mào)專業(yè)，熟悉企業(yè)管理。郭某勇控制關(guān)聯(lián)企業(yè)16家，分別設(shè)在河北、山東、廈門、上海、浙江和香港。據(jù)調(diào)查，興弘嘉公司正在廣泛融資，準(zhǔn)備在A股上市。（完）
