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渣打銀行因洗錢被罰3億美元
美國《紐約時報》 8月20日
2014-08-21    作者:    來源:經濟參考報
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  渣打銀行當地時間19日在紐約與美國當局就渣打反洗錢監管問題達成和解。渣打銀行被美國紐約州金融監管機構罰款3億美元。渣打銀行除繳納罰款,還要進行相應的業務調整,包括渣打紐約分行在交易監察系統完全修正前,暫時終止為渣打銀行(香港)有限公司的部分小型企業客戶提供美元結算業務。
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