據(jù)外媒報道，有知情人士透露，隨著全球監(jiān)管機構對潛在的匯市操縱展開調查，美國商品期貨交易委員會(CFTC)已經(jīng)要求包括德意志銀行和花旗集團在內的數(shù)家主要外匯交易銀行提供它們的交易記錄，并且上交有關錯誤行為的證據(jù)，來配合外匯市場操縱案的調查。全球前三大外匯交易銀行均卷入此項調查。
　　報道稱，涉事銀行正在花費上百萬美元的資金對交易者的電子郵件、聊天室會話記錄進行調查，以清理并發(fā)現(xiàn)特定的日期、字詞。不過，據(jù)報道，迄今為止，德意志銀行和花旗集團都沒有給商品期貨交易委員會上交任何材料。
　　包括美國、英國、瑞士等國家的監(jiān)管機構已經(jīng)采取行動，對潛在的匯市操縱展開調查。巴克萊、蘇格蘭皇家銀行、摩根大通等多家大銀行都已經(jīng)卷入調查。
　　本月早些時候，世界第八大外匯交易商瑞信集團總裁Urs　Rohener表示，瑞信正尋找與調查相關的記錄，但目前沒有發(fā)現(xiàn)“任何有不當交易的證據(jù)”。
　　摩根大通和蘇格蘭皇家銀行也在配合英國金融市場行為監(jiān)管局的調查，進行內部調查。蘇格蘭皇家銀行和德意志銀行已經(jīng)向英國金融市場行為監(jiān)管局提交即時訊息和電郵記錄。
　　另據(jù)彭博社報道，全球多家監(jiān)管機構正在協(xié)同調查一個由多家銀行資深交易員組成的聊天群組，以調查他們是否涉嫌操縱外匯市場。所涉及銀行包括巴克萊集團、花旗集團和蘇格蘭皇家銀行等。報道稱，在過去三年中，一些交易員通過彭博終端交換信息，分享他們的倉位和客戶訂單等信息，并在關鍵基準指數(shù)設定前進行交易，以對該指數(shù)造成影響。
　　有知情人士向彭博社透露，這些交易員加入的聊天組被稱為“卡特爾”。英國倫敦Corker　Binning律師事務所律師大衛(wèi)·庫克爾稱，倘若交易員分享的咨訊足夠表明他們存在共謀，則監(jiān)管機構可能針對操縱市場的行為進行起訴。
　　有三個資深銀行家表示，那些試圖與他人一起人為抬高利率和客戶費用的交易員，通常會面臨失去工作的風險。
　　目前，全球外匯市場的日交易額達5萬億美元。據(jù)統(tǒng)計，德意志銀行、巴克萊集團、花旗集團這三家銀行所占份額就占了四成。目前，這三家銀行都卷入了外匯操縱調查。此前有外媒報道稱，部分交易商操縱了全球基準匯率WM/Reuters，該價格基準用于為數(shù)以萬億美元計的投資產(chǎn)品定價。