備受關注的江蘇“11·29”特大跨境電信詐騙系列案近日在江蘇省蘇州市虎丘區法院、姑蘇區法院、吳中區法院、工業園區法院集中一審宣判，129名被告人因犯詐騙罪分別被判處15年至1年6個月不等的有期徒刑，并處相應罰金。
盡管犯罪分子最終受到法律嚴懲，但對于案件的思考卻遠未結束。一個出租房、數十根電話線、幾根靈巧的“舌頭”，這些看似簡陋的設備和技術，如何編織出一個個詐騙謊言，讓人落入“吸金”陷阱？
蘇州財務經理被騙1200余萬
2011年11月29日，江蘇省蘇州市某投資公司財務經理沙某向公安機關報案，稱被人通過電信詐騙騙走1260余萬元。據了解，11月22日，沙某接到詐騙電話，多名犯罪分子設計圈套，誘騙沙某將賬戶資金轉入所謂的“金融監管中心保證金賬戶”。沙某信以為真，于11月22日至25日，將公司銀行賬戶1257.8萬元以及自己銀行賬戶8.3萬元共計1266.1萬元，分18次分別轉給12個詐騙賬戶。
江蘇警方迅速成立專案組展開偵查。根據犯罪分子留下的線索，逐級循線追蹤、關聯拓展，發現了一個特大跨境詐騙犯罪網絡，其詐騙平臺和話務窩點設在泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、斐濟6個國家及大陸和臺灣地區。除蘇州“11·29”案件外，警方核查全國30個省份同類型電信詐騙案件510余起，案值7300余萬元，其中江蘇省案件103起，案值3000余萬元。
四線騙子“各顯神通”
在蘇州市吳中區法院庭審現場，被告人林某某、徐某等6人講述了這一驚天騙局。
據其供述，詐騙團伙分工明確，分為一、二、三、四線人員，相互配合行騙。其中一線人員多為新手，負責撥打電話，吸引被害人“上鉤”；二、三線人員負責繼續深入詐騙；四線人員通常為境外人士，即團伙內“老板”，詐騙所得通常直接打至“老板”賬戶，再由其發放提成給一、二、三線人員。
被告人回憶，2011年11月22日，一線撥通了沙某電話，假冒身份為蘇州市公安局民警。電話中，他指出沙某涉嫌一樁洗錢案，案件由南京市公安局經偵支隊偵辦。沙某被嚇壞了，在其指示下，與“南京民警”取得聯系。二線詐騙分子接到一線轉來的電話后，要求沙某到南京接受調查，但沙某表示無法去異地調查，于是他在進一步取得沙某信任后，將電話轉至三線，冒充的身份為檢察官。
三線以調查為名摸清了沙某家底，要求其將所有資產匯到所謂“金融監管中心保證金賬戶”接受調查，以排除沙某的作案嫌疑。第一筆，沙某匯出了8.3萬元，系個人存款。這點錢顯然無法滿足騙子胃口，他們要求沙某將自己的固定資產變現。在隨后的兩天中，沙某陸續匯出了800余萬元，這是犯罪分子始料未及的。
而此時，犯罪分子頭目發現沙某身上仍有“油水”可榨，破天荒地安排一名臺灣籍男子作為四線，冒充更高級別的檢察機關人員與沙某通話，又成功地騙取了400多萬元。
詐騙分子多為80、90后
今年7月18日上午，在蘇州吳中區人民法院等幾家基層法院，“11·29”特大跨國電信詐騙系列案中的百余名被告人出庭受審。記者注意到，他們中大多是80后、90后，初高中文化，農民或者無業人員。他們每人都有一個綽號，如“小盈”、“小不點”等，而彼此之間幾乎叫不出名字。
據他們供述，通常一線底薪每月5000元，詐騙成功后提成5%，二線和三線沒有底薪，詐騙成功分別提成7%和8%。而“表現優異”者，除按比例分成外，還可獲得老板的額外獎勵。據悉，在沙某一案中，根據層級不同，幾名一、二線詐騙分子，分別獲得50萬元至130萬元分成不等。
上述詐騙分子歸案后，蘇州警方繳獲了他們分贓時在KTV中拍攝的一段視頻。視頻中，他們將上百萬巨款放在包間桌子上，歡呼著將錢灑向天空，享受著“錢雨”。之后，這些錢被分裝到數個密碼箱中，每人提著一個密碼箱離開。
出國短短幾天就能獲得如此豐厚的回報，來錢實在容易，一些犯罪分子拿到分成后便開始了奢侈的揮霍生涯。據悉，其中一名犯罪分子林某某拿到錢后先在廈門購置了一套住房，然后購買了一輛寶馬轎車。出入夜店、來往地下賭場成了他的生活常態。短短半年多時間，他就將130多萬揮霍一空。由于賭博欠了債，最后房子、車子都賣了。當他被警方抓獲時，身上僅剩1000多元錢。
電信詐騙出現新特點
江蘇省公安廳、蘇州市公安局和蘇州市中級人民法院相關人士介紹，當前電信詐騙犯罪出現新特點。
首先，電信詐騙從以前的盲目群撥電話，發展到點對點“精確打擊”�！斑@一變化說明不法分子掌握的公民個人信息更加具體�！敝芷浜＝榻B，他們在泰國一電信詐騙窩點發現，不法分子手上有詳細的公民個人信息，不僅有姓名、家庭住址，還有身份證號、手機號�！八袁F在很多電信詐騙一上來就能報出受害人的姓名，迷惑性更強�！�
其次，電信詐騙產業鏈更加完善�！耙郧半娦旁p騙團伙往往是打電話、取款一體的，現在則將各環節分包。”蘇州市中級人民法院法官介紹，電信詐騙已經實現各個環節的分工外包，有人專門制作劇本，有人專門打電話，有人專門負責取款。就以“11·29”案件來說，沙某的1200多萬元匯出后，資金很快便被分散到數百張卡上，然后由專人在境外提現，再匯入電信詐騙大老板的銀行卡中�！霸谶@起案件中，我們繳獲了380多張銀行卡。”周其海說。
最后，電信詐騙開始與微信、微博等新技術手段結合。“微信聊天大熱，以此為作案手段的電信詐騙日趨增多�！碧K州警方介紹，犯罪分子利用專門軟件修改微信顯示所在位置，同時發布虛假招嫖等信息，引誘具有不良動機的被害人上當，通過電話聯系后以須繳納一定數額保證金的方式實施詐騙�！艾F在微信等都有定位功能，但犯罪分子對位置進行修改后，即使我們看到他距離我們只有100米，其實也可能遠在天邊�！泵窬f。