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外匯局：對(duì)異常資金流入線索將主動(dòng)核查或檢查
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2013-05-06 作者： 來源：中國新聞網(wǎng)
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據(jù)外匯管理局網(wǎng)站消息，外匯局日前發(fā)布《國家外匯管理局關(guān)于加強(qiáng)外匯資金流入管理有關(guān)問題的通知》。銀行應(yīng)強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，不得協(xié)助客戶規(guī)避外匯管理規(guī)定；外匯局應(yīng)高度重視異常資金流入風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)異常資金流入線索，應(yīng)主動(dòng)開展現(xiàn)場核查或檢查。
《通知》要求，銀行應(yīng)強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，提高執(zhí)行外匯管理規(guī)定的自覺性和主動(dòng)性，不得協(xié)助客戶規(guī)避外匯管理規(guī)定；應(yīng)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)，保持貿(mào)易融資合理增長；應(yīng)遵循“了解你的客戶”原則，加強(qiáng)對(duì)虛構(gòu)貿(mào)易背景等行為的甄別，主動(dòng)報(bào)告可疑交易并積極采取措施防止異常跨境資金流入。
《通知》表示，外匯局應(yīng)高度重視異常資金流入風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化監(jiān)測分析與窗口指導(dǎo)；對(duì)異常資金流入線索，應(yīng)主動(dòng)開展現(xiàn)場核查或檢查；對(duì)于使用虛假單證進(jìn)行套利交易的案件，依法從重處罰；對(duì)違反外匯管理規(guī)定導(dǎo)致違規(guī)資金流入的銀行、企業(yè)等主體，應(yīng)依法給予罰款、停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)、追究負(fù)有直接責(zé)任的相關(guān)人員責(zé)任等處罰，并加大公開披露力度。
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