8月14日，鄂爾多斯東勝區(qū)公安局發(fā)布公告稱，內(nèi)蒙古鑫源泰投資集團(tuán)有限公司(下稱“鑫源泰公司”)董事長李鵬飛涉嫌非法吸收公眾存款案已正式立案偵查。截至《中國經(jīng)營報》記者發(fā)稿時為止，李鵬飛已經(jīng)處在當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)“監(jiān)視居住”狀態(tài)。
截至8月25日下午，公安機(jī)關(guān)整理統(tǒng)計的涉案債權(quán)人已達(dá)1600人。多位債權(quán)人稱，此前公安機(jī)關(guān)調(diào)閱的鑫源泰賬目顯示，其涉案總額已有26億元人民幣。目前，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)正在對上述情況進(jìn)行確認(rèn)。如果屬實，李鵬飛非法吸存案將超越涉案總金額23億元的白昊案，成為鄂爾多斯非法吸存第一案。
與此前相繼“出事”的石小紅、蘇葉女、白昊非法吸存案的主角不同，李鵬飛是鄂爾多斯的“實業(yè)大佬”。鑫源泰公司的業(yè)務(wù)涉及收費公路、熱電場、污水處理廠、保障性住房等與政府社會公共管理運營職能的諸多領(lǐng)域，一度被視作在鄂爾多斯“錢炒錢”風(fēng)潮下，仍堅持“做實業(yè)”的典范，在當(dāng)?shù)卦u價頗高。
兌付危機(jī)
危機(jī)并不是在一刻之內(nèi)爆發(fā)。李鵬飛民間借貸的兌付危機(jī)在一年前已現(xiàn)端倪。多位債權(quán)人向記者證實，從2011年4月開始，李鵬飛民間借貸的利息支付就已經(jīng)“出現(xiàn)問題”，這導(dǎo)致了債權(quán)人集體的債務(wù)追索行為，但由于李鵬飛旗下實業(yè)頗多，債權(quán)人一直沒有采用過激行為追索債權(quán)。
然而，事件在8月9日突然升級。由于對李鵬飛旗下資產(chǎn)的實際情況存疑，一百余位債權(quán)人聯(lián)合要求鄂爾多斯“打非吸辦”徹查李鵬飛旗下的資產(chǎn)狀況。“打非吸辦”是“鄂爾多斯打擊非法吸收公眾存款辦公室”的簡稱，是鄂爾多斯市政府設(shè)立的協(xié)調(diào)處理民間借貸案件的機(jī)構(gòu)。
在此之后5天，鄂爾多斯公安局正式對李鵬飛以非法吸收公眾存款罪立案偵查。公安機(jī)關(guān)開始調(diào)閱鑫源泰公司的經(jīng)營賬目。目前，相關(guān)債務(wù)清查工作正在進(jìn)行當(dāng)中。多位債權(quán)人稱，公案機(jī)關(guān)調(diào)閱的鑫源泰賬目顯示，其吸存總額高達(dá)26億元。截至8月25日下午，李鵬飛案的涉案債權(quán)人已達(dá)1600余人。
截至本報記者發(fā)稿時止，公安機(jī)關(guān)仍在對上述賬目進(jìn)行調(diào)查和核對，并進(jìn)行確認(rèn)。如果上述賬目得到司法機(jī)關(guān)確認(rèn)，李鵬飛案將刷新鄂爾多斯民間借貸案件金額的最高紀(jì)錄。
記者了解到，李鵬飛案的債權(quán)人已經(jīng)自行組成了“李鵬飛債權(quán)人委員會”，負(fù)責(zé)與公安機(jī)關(guān)和鑫源泰的日常溝通工作。目前，這種溝通模式已經(jīng)得到了鄂爾多斯公安局的初步認(rèn)可。8月23日，“委員會”在鑫源泰公司總部召開第一次會議。在鑫源泰公司的對面，就是鄂爾多斯中級人民法院所在。
在此之前，鄂爾多斯東勝區(qū)人民法院已經(jīng)受理了就李鵬飛和鑫源泰集團(tuán)以旗下資產(chǎn)償付債務(wù)的訴訟申請，總計涉及鑫源泰公司所屬的5處資產(chǎn)。隨后，東勝區(qū)法院將四起官司移送打非吸辦處理，但仍有一起官司未予移送。據(jù)東勝區(qū)法院工作人員介紹，這起未移送的訴訟為某煤炭企業(yè)追討李鵬飛名下公司所欠580萬元煤炭款項，其他四起訴訟則均為民間借貸追債訴訟。
7月23日，鑫源泰公司所屬的全程52公里的大成收費公路經(jīng)營權(quán)已被作價7000萬元轉(zhuǎn)讓至內(nèi)蒙古新大地集團(tuán)。而李鵬飛在比鄰鄂爾多斯的五原縣投資的熱電聯(lián)產(chǎn)項目，也已由五原縣政府接管。
實業(yè)“淪陷”
李鵬飛是鄂爾多斯少有的“實業(yè)家”，一度在當(dāng)?shù)乜诒H高。經(jīng)過早期經(jīng)營典當(dāng)行的資本積累，李鵬飛開始將自己的全部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向?qū)崢I(yè)，并設(shè)立了鑫源泰公司。
截至本報記者發(fā)稿時止，鑫源泰公司總計有14個下屬子公司，覆蓋環(huán)保熱電廠、污水處理廠、收費公路、生態(tài)旅游度假村、食品生產(chǎn)、畜牧養(yǎng)殖、酒店等業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)板塊一度運營良好，而李鵬飛民間借貸的資金，也主要流向這些業(yè)務(wù)領(lǐng)域。不過，在公開場合，李鵬飛多次表示自己“不沾”民間借貸。
“在獲得民間借貸之后，李鵬飛沒有再向外放貸，基本上都用于具體業(yè)務(wù)的運轉(zhuǎn)。”當(dāng)?shù)匾晃蝗耸勘硎荆浾吡私獾剑诙鯛柖嗨雇猓嗉杏诒揉彾鯛柖嗨沟奈逶h。鑫源泰公司旗下的環(huán)保熱電廠和污水處理廠均設(shè)在五原縣，總投資6.82億元人民幣，于2009年10月正式投產(chǎn)。
五原縣招商局一位不愿具名的官員表示，李鵬飛是該縣最大的招商引資對象，此番李鵬飛非法吸存案也將給五原縣經(jīng)濟(jì)帶來一定的影響，對于五原縣這個年財政收入僅2億元的地方，李鵬飛帶來的項目讓當(dāng)?shù)卣H為重視。
知情人透露，2010年年底，巴彥淖爾盟五原縣市政府曾以公務(wù)員工資向李鵬飛旗下企業(yè)墊資，以解其熱電廠缺乏資金之困。這筆資金據(jù)辦案警方透露為2500萬元。此外當(dāng)?shù)剡�有近百民眾向李鵬飛借貸總計約3900萬元。
除五原縣環(huán)保熱電廠項目外，李鵬飛在內(nèi)蒙古達(dá)拉特旗也投資了同類項目，目前已經(jīng)投產(chǎn)。此前，鑫源泰公司稱，兩個熱電廠年盈利在5000萬元以上。不過，鑫源泰一位財務(wù)工作人員告訴記者，五原、達(dá)拉特旗的兩個熱電廠年虧損額接近4000萬元。
辦案人員稱，李鵬飛被監(jiān)視居住時，其總公司賬上余額不足1000萬元。
官員身影
盡管李鵬飛的“實業(yè)”身份為其與此前的石小紅、蘇葉女、白昊等案有所區(qū)別，但是在李鵬飛案中，與上述案件共同之處在于，大量公務(wù)員出現(xiàn)在該案的債權(quán)人名單當(dāng)中。
2012年7月底，出借人查詢鑫源泰公司賬目時發(fā)現(xiàn)，其中一位債權(quán)人名為“劉杰”，出借金額為20萬元，此人與東勝區(qū)公安局局長同名，而出借人大會中，該債權(quán)人并未出現(xiàn)。據(jù)債權(quán)人回憶，當(dāng)時李鵬飛解釋該人實為某銀行負(fù)責(zé)人。
李鵬飛案債權(quán)人向本報記者提供的一份償債清單顯示，轉(zhuǎn)讓大成收費公路經(jīng)營權(quán)所獲得的7000萬元現(xiàn)金，總計償還了約20位債權(quán)人的債務(wù)，其中就包括東勝區(qū)地方稅務(wù)局稽查處領(lǐng)導(dǎo)尚某。多位債權(quán)人反映，鄂爾多斯打非吸辦曾對他們給予承諾，“這條路是跑不掉的。”
多位債權(quán)人稱，這份名單來自鄂爾多斯警方。但這一說法，記者未能得到證實。
同樣的情況也出現(xiàn)在五原縣，在李鵬飛案發(fā)后，其在五原縣的環(huán)保熱電廠項目已被當(dāng)?shù)卣庸堋＞酱饲暗恼{(diào)查顯示，李鵬飛在當(dāng)?shù)匚展姶婵罴s6400萬元。但是，“債權(quán)人委員會”認(rèn)為，五原縣環(huán)保熱電廠項目估值至少5~6億元，不能僅抵償6400萬元的債務(wù)。
這些資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的動作引發(fā)了李鵬飛案債權(quán)人的擔(dān)憂，于是，在2012年8月9日債權(quán)人向政府提出徹查李鵬飛名下資產(chǎn)時，也一并提出涉及李鵬飛案的政府官員需要對案件處理過程回避。而在此之前，李鵬飛案的多數(shù)債權(quán)人，已經(jīng)對李鵬飛的政界關(guān)系頗為了解。
李鵬飛畢業(yè)于鄂爾多斯財政學(xué)校，鄂爾多斯當(dāng)?shù)鼗鶎庸賳T和諸多企業(yè)家都曾在此就讀。他的一位高中同學(xué)向記者回憶，2006年舉行畢業(yè)20周年聚會時，同學(xué)們前往五原縣游玩，晚宴中當(dāng)?shù)厮拇蟀嘧迂?fù)責(zé)人均前來致賀，足見李鵬飛在當(dāng)?shù)氐挠绊懥Α６?010年項目投產(chǎn)后，李鵬飛宴請債權(quán)人，債權(quán)人則多以5000元、一萬元做紅包慶賀。