美國證券交易委員會27日發表一份聲明，指控香港Well
Advantage公司和其他一些新加坡賬戶利用中海油海外并購的內部信息在紐約股市非法獲利超過1300萬美元，現已緊急凍結這些賬戶的資產。
中國海洋石油有限公司在7月23日紐約股票交易市場開盤前宣布，以約151億美元收購加拿大能源企業尼克森公司，交易一旦完成將標志著中海油規模最大的一次海外并購活動。尼克森公司的股票價格在并購消息公布后當天迅速飆升，收盤時比周五收盤價高出約52%。
美國證交會27日在提交給紐約聯邦地區法院的一份起訴書中說，Well Advantage公司在7月19日購買了83萬多股尼克森公司的股票，按23日收盤價計算這家公司浮盈700萬美元。然而在今年1月份至7月19日之間，這家公司卻從未交易過尼克森公司的股票。美國證交會還說，一些位于新加坡的賬戶在收購消息公布前幾天購買了67.6萬多股尼克森公司的股票，消息公布后便立即清倉，非法賺取600萬美元。這些賬戶此前也都沒有交易過尼克森公司的股票。
美國證交會負責調查此案的桑賈伊·瓦德瓦(Sanjay Wadhwa)表示，Well Advantage與其他未知賬戶顯然濫用內部信息，已實現極為精準的買入賣出，并從此非法行為中獲取暴利。
美國證交會27日獲得法院批準的緊急行動令，在Well Advantage公司下單清倉之后的24小時內凍結了上述參與涉嫌參與內部交易的賬戶資產，總計超過3800萬美元。目前，美國證交會仍在調查，并尋求法院判決這些賬戶連本帶息返還非法所得，支付金融罰款和永久性避免其再度違規。
根據美國證交會的起訴書，Well Advantage公司董事長是張志熔，他還是中國熔盛重工集團控股有限公司董事會主席，而熔盛重工與中海油有著“戰略合作協定”。