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美國(guó)參議院指控匯豐涉黑 洗錢販毒樣樣沾邊
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2012-07-20 作者：朱周良 來(lái)源：上海證券報(bào)
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西方金融業(yè)儼然進(jìn)入了丑聞高發(fā)期。
這邊巴克萊還在疲于應(yīng)付Libor操縱丑聞，那邊匯豐控股也在美國(guó)“中槍”。
根據(jù)16日披露的一份長(zhǎng)達(dá)335頁(yè)的報(bào)告，美國(guó)參議院指控這家老牌歐洲銀行長(zhǎng)期與恐怖分子、販毒集團(tuán)等有業(yè)務(wù)往來(lái)，且廣泛涉足伊朗、敘利亞等被美國(guó)列入“黑名單”的國(guó)家。
據(jù)報(bào)道，參議院的調(diào)查報(bào)告深刻揭示了匯豐受到“重度污染和腐蝕”的公司文化，為追逐利潤(rùn)，該行的管理層縱容各種鋌而走險(xiǎn)的行為。報(bào)告指控，匯豐幫助其客戶從墨西哥、伊朗、開曼群島、沙特和敘利亞等全球“最危險(xiǎn)、最神秘的角落”轉(zhuǎn)移資金。
參議院的調(diào)查人員把目標(biāo)集中于匯豐在美國(guó)的分支——匯豐美國(guó)。參議院常務(wù)調(diào)查委員會(huì)主席萊文16日表示，匯豐控股在美國(guó)成立了一家子銀行，以此作為進(jìn)入美國(guó)金融體系的通道，并聽任其在全球的關(guān)聯(lián)公司網(wǎng)絡(luò)濫用這一通道。
調(diào)查人員稱，過去十年來(lái)匯豐的管理松懈，其在全球的關(guān)聯(lián)公司向恐怖分子、販毒集團(tuán)、犯罪分子敞開了進(jìn)入美國(guó)金融體系的門戶。在墨西哥的交易被視為匯豐不當(dāng)行為的典型。
按計(jì)劃，美國(guó)國(guó)會(huì)周二將在華盛頓舉行聽證會(huì)，對(duì)匯豐的高管提出質(zhì)詢。上述報(bào)告將被作為此次聽證會(huì)的基礎(chǔ)，接受質(zhì)詢的人員包括匯豐美國(guó)的總裁兼CEO多納，以及在報(bào)告中被指不作為的美國(guó)監(jiān)管部門高管。參議院的報(bào)告還嚴(yán)厲指責(zé)美國(guó)通貨監(jiān)理局失職，放任匯豐幫助客戶洗錢，讓狀況持續(xù)惡化。
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