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2011-07-06 作者：王宇天 來源：新華網(wǎng)
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內(nèi)蒙古包頭市公安局5日召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)包頭惠龍商貿(mào)有限公司非法從事巨額融資借款案最新進(jìn)展情況：經(jīng)過市公安局專案組的調(diào)查和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)，從2004年6月至2011年4月13日，惠龍公司共陸續(xù)非法吸收公眾存款22.25億元，向國(guó)有金融機(jī)構(gòu)貸款2.17億元，兩項(xiàng)合計(jì)融資貸款24.42億元。
隨著惠龍公司董事長(zhǎng)金利斌今年4月13日的自焚，惠龍公司非法從事巨額融資借款的行為浮出水面，部分融資參與人和惠龍員工到政府上訪。一時(shí)間，有關(guān)惠龍公司經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)情況的各種謠言在網(wǎng)絡(luò)的“炒作”下，沸沸揚(yáng)揚(yáng)，在社會(huì)上引起強(qiáng)烈關(guān)注。
為查明惠龍公司非法吸收公眾存款犯罪事實(shí)的真相，包頭市公安局組成專案組及時(shí)介入，展開調(diào)查。目前，對(duì)惠龍公司非法吸收公眾存款的偵查工作以及對(duì)惠龍公司資金流向和資產(chǎn)核查工作已告一段落。
據(jù)包頭市公安局副局長(zhǎng)滿都拉介紹，惠龍公司非法吸收公眾存款行為開始于2004年6月，至案發(fā)時(shí)已連續(xù)經(jīng)過了近7個(gè)年頭。
在近三個(gè)月的調(diào)查中，專案組共接待融資報(bào)案人1559人，接待欠款單位和個(gè)人276家，接待持會(huì)員卡群眾268人，接待惠龍公司員工3951人；共查詢涉案銀行賬戶近500個(gè)，查詢涉案銀行卡1300多張，調(diào)取銀行證據(jù)30余萬份。調(diào)查取證筆錄材料3600多份，共形成卷宗60余冊(cè)。
經(jīng)過公安局專案組的調(diào)查和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)，從2004年6月至2011年4月13日，惠龍公司共陸續(xù)非法吸收公眾存款22.25億元，向國(guó)有金融機(jī)構(gòu)貸款2.17億元，兩項(xiàng)合計(jì)融資貸款24.42億元。其中陸續(xù)支付融資本金8.87億元、陸續(xù)支付融資利息8.74億元、支付銀行貸款保證金1.05億元。其余5.76億元分別投資福禾豆業(yè)1.93億元，投資夜總會(huì)、洗浴、足道、超市共計(jì)5400萬元，投資物流園區(qū)1500萬元，投資華巖和神瑞兩個(gè)礦業(yè)公司1700萬元，金利斌個(gè)人捐款、贊助329萬元，補(bǔ)貼企業(yè)虧損1.25億元，用于公司總部運(yùn)營(yíng)費(fèi)用3800萬元，金利斌個(gè)人揮霍3200萬元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)1505萬元，外部投資800萬元，支付貸款利息及擔(dān)保費(fèi)用1379萬元，購置固定資產(chǎn)2150萬元，補(bǔ)貼各分公司財(cái)務(wù)3180萬元，物流公司使用857萬元。
經(jīng)調(diào)查審計(jì)發(fā)現(xiàn)，對(duì)初期少量融資增加的財(cái)務(wù)成本，惠龍公司還能勉強(qiáng)承擔(dān)。但后期，為打造復(fù)合型企業(yè)形象，給上市制造虛假條件，惠龍公司以更大規(guī)模非法融資，大量吸收公眾存款，陷入惡性循環(huán)。惠龍集團(tuán)長(zhǎng)期負(fù)債經(jīng)營(yíng)，加之金利斌本人為打造自己成功企業(yè)家形象，購買高檔轎車、四處贊助捐款，“充門面”型的揮霍消費(fèi)，使企業(yè)資金鏈最終斷裂，在難以為繼的情況下，金利斌畏罪自焚。
為最大限度地減少惠龍公司員工及債權(quán)人的損失，避免惠龍公司次生債務(wù)的增加和資產(chǎn)的自然流失，公安機(jī)關(guān)在偵查過程中，依法扣押惠龍公司汽車36臺(tái)、查封房產(chǎn)2處、凍結(jié)資金人民幣707萬元。
公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)加大偵查、核查工作力度，力爭(zhēng)在8月份，將涉案的犯罪嫌疑人向人民檢察院移送起訴；對(duì)惠龍集團(tuán)的資產(chǎn)審計(jì)處置工作，公安機(jī)關(guān)將本著“依法、公平、公開、透明”的原則，嚴(yán)格遵循法律程序，依法進(jìn)行，在案件偵查終結(jié)后，經(jīng)人民法院通過司法程序解決。
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