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保監(jiān)會發(fā)文防范保險業(yè)洗錢風險
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2010-09-01 作者：白田田 來源：經濟參考報
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保監(jiān)會網站8月31日公布了《關于加強保險業(yè)反洗錢工作的通知》(以下簡稱《通知》)，要求監(jiān)管部門對于投資入股保險機構和保險機構股權變更時的資金來源進行嚴格審查，必要時可以要求提交投資資金來源符合反洗錢法律法規(guī)的證明材料。
《通知》要求，新設保險機構、分支機構以及重組改制后的保險機構應當符合相應的反洗錢要求。投資入股保險中介機構和保險中介機構股權變更時，投資資金來源應當符合中國反洗錢法律法規(guī)的相關要求，監(jiān)管部門應當加強對保險中介機構設立和重組改制申請的反洗錢審查。
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